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前期法律行動(dòng)在債務(wù)追討作用

日期：09-18 來(lái)源：未知

 　　一、案　情

　　2004年2月，國(guó)內(nèi)A公司與其在交易會(huì)上結(jié)識(shí)的澳大利亞B公司簽訂了價(jià)值12萬(wàn)美元的絲綢出口合同，付款方式為20%前TT，80%OA30天。A公司按照合同約定出運(yùn)貨物后，曾數(shù)次向B公司詢問(wèn)9萬(wàn)余美元余款問(wèn)題。B公司一直口頭承諾將如期付款，但到應(yīng)付款日后卻以財(cái)務(wù)困難為由要求延期支付。A公司在獲悉B公司資產(chǎn)狀況尚可、銷售規(guī)模較大等信息后，在未采取任何追討措施的情況下，同意B公司延遲付款。此后，B公司開始躲避A公司業(yè)務(wù)人員的問(wèn)詢，甚至更換了電話號(hào)碼。A公司在自行催款無(wú)效的情況下，委托公司代為追討。

　　二、處　理

　　公司受理此案后，對(duì)案情進(jìn)行了周密的分析，建議出口商對(duì)B公司采取法律行動(dòng)。

　　為查實(shí)B公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，公司首先到澳大利亞有關(guān)工商注冊(cè)登記部門ASIC(Australian Securities and Investments Commission)調(diào)查B公司的稅務(wù)登記情況，結(jié)果顯示：該公司尚在運(yùn)營(yíng)，但可能將于2004年底注銷(依澳大利亞有關(guān)法規(guī)規(guī)定，已注冊(cè)公司應(yīng)定期向ASIC作稅務(wù)注冊(cè)登記，逾期不做登記即視為自動(dòng)注銷，喪失法人資格)。針對(duì)這一緊急情況，律師立即向ASIC發(fā)函，反映B公司的拖欠行為并要求ASIC暫時(shí)禁止B公司注銷。經(jīng)律師交涉，ASCI同意了保險(xiǎn)人的請(qǐng)求，避免了后期訴訟時(shí)面臨訴訟對(duì)象已經(jīng)注銷的尷尬局面。

　　按照律師的建議，出口商以誓章的形式向B公司發(fā)出法定請(qǐng)求書。根據(jù)澳大利亞法律規(guī)定，如果在21日內(nèi)被請(qǐng)求公司仍拒不支付欠款且又未提出合理理由證明己方無(wú)義務(wù)還款，請(qǐng)求方有權(quán)向澳大利亞法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行該公司的財(cái)產(chǎn)。B公司接到法定請(qǐng)求書后立即做出反應(yīng)，要求以和解的方式了結(jié)債務(wù)。在談判過(guò)程中，B公司律師出示證據(jù)證明A公司的貨物存在一定的質(zhì)量問(wèn)題，并提出反索賠。經(jīng)雙方律師的艱苦談判，最終達(dá)成了以所欠款項(xiàng)的50%了結(jié)全部債務(wù)的還款協(xié)議，律師費(fèi)用由雙方分別承擔(dān)。

　　三、啟　示

　　采取法律行動(dòng)向債務(wù)人追討欠款，應(yīng)充分重視訴前準(zhǔn)備工作。所謂法律行動(dòng)不僅僅指與庭審有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，還應(yīng)包括法定訴前催討步驟、訴前資產(chǎn)調(diào)查、證據(jù)收集、費(fèi)用核算以及成本收益評(píng)估等等。本案即是在綜合分析的基礎(chǔ)上靈活運(yùn)用訴前行動(dòng)取得較好追討效果的成功案例�，F(xiàn)結(jié)合本案的具體情況分析訴前準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容：

　　(一)法定訴前催討步驟

　　所謂法定訴前催討步驟是指多數(shù)法制國(guó)家規(guī)定的要求債權(quán)人在訴諸法庭之前應(yīng)該向債務(wù)人采取的必要的追討行動(dòng)。這些步驟往往規(guī)定于法院發(fā)行的債務(wù)追討指引或訴訟指引中，也有在公司法或民法債法里做出相關(guān)規(guī)定的。如，澳大利亞在公司法459E條規(guī)定，對(duì)于1000澳元以上的到期債務(wù)，債權(quán)人得送達(dá)法定請(qǐng)求書至債務(wù)人公司。以上請(qǐng)求如在合理期限內(nèi)(如澳大利亞為21天，新西蘭為15個(gè)工作日)得不到債務(wù)人的答復(fù)時(shí)，債權(quán)人方可依此向法院請(qǐng)求進(jìn)行下一步訴訟行動(dòng)。英美法系國(guó)家大都對(duì)此做出了類似規(guī)定，以減輕法院因?yàn)E訴而承受的巨大壓力，并積極促成案件糾紛在庭審之前自行化解。

　　在香港，法院印發(fā)的民事訴訟指導(dǎo)手冊(cè)中指出：“向法庭提出訴訟應(yīng)該是必不得已的最后方法。你應(yīng)該首先考慮是否有其他方法解決糾紛，例如寫信給欠款人追討債項(xiàng)，信內(nèi)說(shuō)明欠款數(shù)目，欠款原因，曾如何追收欠款并警告欠款人如不依時(shí)還款，你便會(huì)向法院提出訴訟，這樣的警告或會(huì)奏效，促使欠款人還款而無(wú)需向法院提起訴訟。如你有此行動(dòng)，應(yīng)保留追收欠款的信件副本及對(duì)方所做的任何回復(fù)，以備一旦訴諸法院時(shí)作為證據(jù)”。

　　在德國(guó)，訴前催討步驟更為機(jī)械，一般包括：開賬單，要求債務(wù)人在限定期間內(nèi)將匯款匯入指定賬戶;第一次警告，要求債務(wù)人在限定時(shí)間內(nèi)將貨款匯入指定賬戶并指出逾期不付則應(yīng)支付相應(yīng)利息;第二次警告，要求債務(wù)人除支付欠款及利息后還應(yīng)支付警告費(fèi);如前兩次警告后債務(wù)人仍無(wú)回應(yīng)，可選擇采用第三次警告或律師警告，如采用律師警告，還可要求對(duì)方支付相應(yīng)律師費(fèi)用;法庭催款，即向法庭申請(qǐng)向債務(wù)人發(fā)出催款函，相當(dāng)于前文所述的法定請(qǐng)求書，要求債務(wù)人除承擔(dān)以上所有費(fèi)用外還應(yīng)支付法庭費(fèi)用，如債務(wù)人不在合理期間內(nèi)回復(fù)則法院可以直接判定債務(wù)人還款。

　　當(dāng)然，以上訴前催討步驟并非訴前必須步驟，即便沒(méi)有向債務(wù)人發(fā)函，也可以直接將債務(wù)人告上法庭。但事先采取法院所推薦的催討方式可以迫使債務(wù)人陳述欠款理由，如本案即促成了訴前和解從而避免發(fā)生法庭費(fèi)用。如果債務(wù)人對(duì)債權(quán)人訴前法律行動(dòng)沒(méi)有任何反饋，債權(quán)人大都可以請(qǐng)求法院依簡(jiǎn)易程序直接做出判決，也可省去大量訴訟費(fèi)用，避免漫長(zhǎng)的庭審過(guò)程。

　　(二)訴前資產(chǎn)調(diào)查

　　類似本案中律師向澳大利亞ASIC查詢的方式，很多國(guó)家和地區(qū)也可向工商管理或稅務(wù)管理的相關(guān)機(jī)構(gòu)問(wèn)詢，如美國(guó)的州務(wù)卿，香港的破產(chǎn)管理署，德國(guó)的工商協(xié)會(huì)登記處等。查清債務(wù)人的資產(chǎn)現(xiàn)狀對(duì)債權(quán)人做出是否以訴訟方式進(jìn)行追討的決策至關(guān)重要。如果調(diào)查結(jié)果顯示債務(wù)人的資產(chǎn)不足以抵償其全部債務(wù)，則應(yīng)果斷終止訴訟以免增加不必要的費(fèi)用。

　　(三)訴前證據(jù)的收集和整理

　　由在證據(jù)收集這一環(huán)節(jié)上，出口商應(yīng)盡可能詳實(shí)、準(zhǔn)確地向律師和追償機(jī)構(gòu)告知一切案情細(xì)節(jié)，協(xié)助取得各種貿(mào)易單證正本以及相關(guān)翻譯件、公證件等法律文件。如在本案中，由于公司事前對(duì)出口貨物的質(zhì)量問(wèn)題一無(wú)所知，造成追償渠道律師在和解談判中一度處于不利境地，最終被迫同意大幅度折扣�？梢�(jiàn)，出口商的誠(chéng)實(shí)信用和積極配合對(duì)追討工作具有十分重要和積極的作用。

　　(四)訴前費(fèi)用核算及成本收益的評(píng)估

　　采用訴訟方式進(jìn)行追討，需要支付律師費(fèi)、法庭費(fèi)、翻譯、公證、認(rèn)證費(fèi)用及取得勝訴判決后的執(zhí)行費(fèi)等各種費(fèi)用。所有這些費(fèi)用在從債務(wù)人處取得補(bǔ)償前均需起訴方承擔(dān)。而我公司追討工作的主要目的是盡可能減少并挽回保險(xiǎn)雙方的損失。為避免投入大量費(fèi)用和精力而最終一無(wú)所獲，在訴訟前進(jìn)行合理的費(fèi)用估算是制定訴訟方案的首要步驟。同時(shí)，要結(jié)合資產(chǎn)調(diào)查、訴前追討等法律行動(dòng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)追討成本與收益的最優(yōu)配比。

　　總之，訴前法律行動(dòng)在某種角度上可以被看作是與非訴和解及訴訟庭審相并列的第三類追討方法。其費(fèi)用負(fù)擔(dān)較小，但可以有效地警示惡意拖欠方，敦促債務(wù)人盡早還款，并為采取進(jìn)一步的訴訟行動(dòng)鋪平道路。

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